Чем грозит оформление фирмы на себя

Содержание

Ужесточена ответственность за регистрацию «фирм-однодневок» и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Чем грозит оформление фирмы на себя

Законодательство не содержит легального определения «фирмы-однодневки». Как правило, под такими фирмами понимают подставные или фиктивные юридические лица, создаваемые для незаконного получения различного рода выгод и преимуществ (например, необоснованной налоговой выгоды).

В некоторых разъяснениях налоговики сообщали, что под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т д.

(письмо ФНС России от 11.02.10 № 3-7-07/84).

Сотрудничать с такими фирмами довольно опасно, поскольку это может повлечь отказы в вычетах по НДС и проблемы в признании обоснованности произведенных расходов (подробнее см. «Какие меры могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента»).

Учредителями или директорами «фирм-однодневок» зачастую становятся лица, которые даже не подозревают о своем участии в этих фирмах (например, если они когда-то потеряли паспорт, а кто-то им воспользовался для регистрации фирмы).

Но бывает и так, что люди идут на это вполне осознанно (например, становятся директорами или учредителями за определенное вознаграждение). В связи с комментируемыми поправками «фиктивные» учредители и директора теперь могут быть признаны подставными лицами.

Поясним, что это означает.

Изменено понятие подставного лица

Уголовная ответственность за незаконное создание организаций через подставных лиц была предусмотрена и прежде (см. «Установлена уголовная ответственность за создание «фирм-однодневок»). Однако с 30 марта 2015 года (дата опубликования комментируемого закона) вступили в силу отдельные положения, уточняющие понятие «подставного лица».

Как изменилось понятие «подставное лицо»

БылоСтало
Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, путем введения в заблуждение которых была образована (создана, реорганизована) организация. Под подставными лицами понимаются:

  • лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации,  данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ путем введения в их заблуждение либо без их ведома;
  • лица, которые являются органами управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией.

Казалось бы, поправка небольшая. Однако рассмотрим ее подробнее.

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ.

Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ.

То есть, если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно будет говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией).

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности. В этом случае его могут признать подставным лицом.

Если это произойдет, то налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. И тогда высок риск, что правоохранители, грубо говоря, затаскают подставное лицо для дачи разного рода показаний и объяснений.

Более того, у подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы. Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство (более подробно об этом мы расскажем в нашей ближайшей статье).

Ответственность за внесение «фиктивных» сведений в ЕГРЮЛ

До вступления в силу комментируемого закона было предусматривалось, что уголовная ответственность наступает лишь за образование организации через подставных лиц.

Однако теперь ответственность наступает не только за образование, но и за любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах.

То есть, к примеру, организация могла много лет действовать и иметь хорошую «налоговую» репутацию, но потом директора поменяли на «номинального» директора. Такие действия теперь будут считаться преступными.

Что за это грозит?

Заметим, что ответственность по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» формально не изменилась. Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 до 300 тыс. рублей;
  • штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение  свободы сроком до трех лет.

Более жесткая ответственность предусмотрена за совершение преступления с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В этом случае штраф может доходить уже до 500 тыс. рублей, а лишение свободы — до 5 лет.

Однако, несмотря на то, что ответственность не изменилась, попасть под нее стало куда проще. Ведь теперь заявление «номинального» директора о том, что он не имел цели осуществлять руководство организацией, может привести к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, которые внесли в ЕГРЮЛ запись о таком директоре.

Документы на подставных лиц

Чтобы данные о подставных лицах попали в ЕГРЮЛ, их документы, как минимум,  должны быть представлены на государственную регистрацию. С 30 марта 2015 года представление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением.

Заметим, что прежде в состав описываемого преступления в качестве обязательного входил такой признак, как цель совершения преступления.

То есть незаконное использование документов для создания юридического лица признавалось преступлением лишь в том случае, если юрлицо создавалось с целью совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с имуществом. Доказать наличие подобной цели было весьма сложно.

Теперь же цель незаконного использования документов значения не имеет. Это означает, что любой, кто представит для регистрации фирмы чужой паспорт (например, купленный или найденный), может быть впоследствии осужден за это деяние. Вне зависимости от того, какие цели он преследовал, подавая в инспекцию на регистрацию чужие документы. За незаконное использование документов предусмотрена следующая ответственность:

  • за представление документов или выдачу доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах — штраф в от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2-х лет;
  • за приобретение документа, удостоверяющего личность (например, покупку или присвоение) или использование персональных данных — штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Возникает вопрос о том, кто будет считаться лицом, совершившим описываемое преступление.

Например, может ли считаться исполнителем преступления курьер, непосредственно подавший документы или фирма, готовившая пакет регистрационных документов? Ответ весьма прост: очевидно, что вопрос об исполнителе, пособнике и организаторе описываемого преступления будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае с использованием норм, регулирующих вопросы соучастия в преступлении (глава 7 УК РФ).

Административная ответственность

Кроме уголовной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц может применяться и административная ответственность. Комментируемый закон также внес уточнения в этой части. Опишем некоторые из поправок.

Дисквалификация

За представление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также повторное непредставление или представление недостоверных сведений предусмотрена дисквалификация для должностных лиц на срок от 1 года до 3-х лет (ч. 5 ст. 14.

25 КоАП РФ). Прежде за представление ложных сведений допускался штраф в размере 5 тыс. рублей. Теперь дисквалификация является единственной санкцией за описываемое правонарушение. Подробнее о последствиях дисквалификации можно прочитать в ст. 3.

11 КоАП РФ.

Ответственность для учредителей (участников) юридических лиц

Введена возможность привлечения к административной ответственности учредителей (участников) юридических лиц. В целях привлечения к ответственности они теперь приравнены к должностным лицам (ст. 2.4 КоАП РФ).

Увеличен срок давности привлечения к ответственности

В отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Административное расследование

Введена возможность проведения налоговыми органами административного расследования в отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 28.7 КоАП РФ). Административное расследование является довольно неприятной процедурой.

Читайте также  Оформление земли под домом в собственность

Если зачастую для фиксации обычного административного нарушения требуется лишь правильно составленный протокол, то административное расследование — это уже ценный комплекс процессуальных действий (в частности, с проведением экспертиз, установлением потерпевших и свидетелей, с допросом различных лиц; подробнее см., например, п.

 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.05 № 5).

Практические выводы

Как видим, законодатель придает все большее значение достоверности сведений и документов, которые представляются при государственной регистрации юрлиц и предпринимателей. Причем, для борьбы с однодневками налоговики получают все больше полномочий (о них мы расскажем в ближайшей статье).

На наш взгляд, такое внимание законодательной и исполнительной властей к проблеме означает, что добросовестным организациям стоит еще внимательнее, чем прежде, проверять информацию о контрагентах. Ведь сделки с фиктивными фирмами могут привести к очень неблагоприятным налоговым последствиям и огромным финансовым потерям (см.

«Как бухгалтеру избежать отказа в вычетах по НДС и аннулирования расходов по УСН или налогу на прибыль»).

Источник: https://www.buhonline.ru/pub/comments/2015/4/9736

На меня оформили ООО: чем это грозит?

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается? С какими рисками в этом случае может столкнуться гражданин?

Как можно оформить ООО на человека?

«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:

  1. Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.

Это возможно:

  • при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
  • при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
  1. Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.

В этом случае гражданин может получать от тех лиц, которые управляют фирмой фактически, некую сумму вознаграждения. Иногда она оформляется в рамках вполне легальных схем — например, как дивиденды, что в ряде случаев существенно осложняет действия гражданина по выходу из де-факто неподконтрольного ему бизнеса.

https://www.youtube.com/watch?v=77Ykn23XlzM

Если говорить о выходе гражданина из ООО, которое оформлено на него тем или иным способом, то определить универсальный порядок действия здесь крайне проблематично. Как правило, такие вопросы решаются в ходе частных переговоров с теми лицами, кто реально управляет бизнесом, или рассматриваются в суде.

Но еще до того момента, как человек решит выйти из ООО, которое на него оформлено, он может столкнуться с рядом крайне неприятных рисков. Изучим то, какими они могут быть.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Ооо оформлено на гражданина: чем это грозит ему?

Человеку, на которого оформили ООО, грозит:

  • в случае совмещения владения фирмой с позицией генерального директора — административные штрафы и уголовное преследование в случае правонарушений, совершенных по факту сделок, которые подписаны номинальным директором;
  • субсидиарная ответственность по долговым обязательствам (она появляется не всегда, но закон предусматривает такие случаи).

Стоит отметить, что наибольшие риски у человека появляются, если он является именно директором компании. Он рассматривается как должностное лицо, которое во всех правоотношениях ответственно за выполнение ООО взятых обязательств, а также за нанесение ущерба тем или иным лицам. Так, уголовному преследованию может быть подвергнут директор, который:

  • уклоняется от исполнения требований кредиторов;
  • участвует в мошеннических схемах;
  • намеренно вводит бизнес в банкротство;
  • незаконно использует чужие товарные знаки.

Разумеется, подставное лицо может и не знать по существу, какие действия осуществляет — он лишь будет ставить свои подписи под документами, которые ему будут приносить. Но, тем не менее, ответственность за эти действия несет номинальный руководитель фирмы.

В свою очередь, тот факт, что гражданин — лишь номинальный собственник бизнеса (учредитель, владелец или совладелец ООО), в общем случае не предопределяет появления существенных финансовых рисков.

Ответственность собственника ООО, как правило, ограничивается только его долей в уставном капитале, которая, скорее всего, при указанных сценариях будет кем-то оплачена.

Но, вместе с тем, субсидиарная ответственность, как мы отметили выше, возможна. Например, если:

  • собственник допустил нарушения при выполнении своих обязанностей в ходе процедуры банкротства;
  • владелец бизнеса принял решения, вследствие осуществления которых тем или иным лицам был нанесен ущерб;
  • учредителем было допущено формирование ложной бухгалтерской отчетности (на практике — если он не обратил внимания на ее качество при проверке).

Законом определен ряд условий, при которых и директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности наравне с учредителями. Более того, во многих правоотношениях именно руководитель фирмы — как должностное лицо, в первую очередь рассматривается в качестве ответственного лица при наличии у контрагентов и иных управомоченных субъектов претензий к организации.

Источник: http://urlaw03.ru/ooo/article/na-cheloveka-oformleno-ooo-chem-eto-grozit

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений. Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход. Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.
Читайте также  Госпошлина за оформление земельного участка в собственность

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

Оформление фирмы на себя за деньги

Сегодня практически все знают, что далеко не каждый управленец является действительно фактическим руководителем организации. Но, немногие представляют себе, зачем нужны фиктивные фигуры в бизнесе, и законно ли это.

О том, зачем нужен формальный руководитель, кто и для чего назначает подставного управленца, установлена ли ответственность за номинальность управления фирмой, и легально ли заниматься таким видом деятельности, изложено в статье.

Кто же такой этот номинальный (фиктивный) директор .

Незнакомый человек предлагает открыть ООО на мое имя стоит ли (см)?

А Вам предлагают добровольно за деньги взять на себя всю ответственность за возможные махинации или проблемы. Люди из администрации предпочитают открывать бизнес на родственников пусть даже ооочень дальних.

Или родственников родственников. Но никак не на посторонних людей. Если конечно предполагается вести не мошеннические дела.

— 2 года назад Если кто-то под вашим именем потом будет совершать преступные действия, то с точки зрения закона, виноваты будете вы, и в тюрьму пойдете тоже вы.

Работа курьер регистратор

История вербовки новых соискателей похожа на «Операцию Ы». Помните фильмы про приключения Шурика?

Одна из серий ярко описывала имитацию ограбления склада.

Под завывания метели седовласый директор втолковывал трем шулерам, что это будет не ограбление.

Им только нужно правдоподобно изобразить, что винный склад подвергся налету. На что герой Георгия Вицина демонстративно открывал книжицу уголовного кодекса и зачитывал подходящую статью.

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г.

v.3.4.086

Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. v.3.4.086

Регистрация чужой компании на свое имя грозит уголовной ответственностью

Реальные руководители одной из них заключили договор на поставку материалов, получили от заказчиков деньги и скрылись, так и не выполнив обязательства.

А раз хозяйкой бизнеса по бумагам значится Татьяна, то и отвечать теперь ей. Таких историй в Нижнетагильской межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №16 предостаточно. Вот еще один пример.

Молодой человек по имени Никита прочитал в газете незамысловатое объявление: «Работа — 1000 рублей».

Экспертизу образцов подписи никто не отменял, что называется. Добавлю, что само по себе участие в юридическом лице не наказумо. А вот участие в его преступной деятельности (если таковая имеет место) уже другое дело, и тут всё зависит от конкретных претензий со стороны правоохранителей.

Что касается, второй фирмы, то тут сложнее, потому как Вы, по документам, не просто собственник, а ещё орган управления (генеральный директор/президент/директор и т.д. — это исполнительный орган)

Оформить фирму на себя за деньги

Предлагают оформлять на себя фирмы с последующей перепродажей. Чем я рискую? Елисей Лягушкин Ученик (99), закрыт 3 года назад Предлагают оформлять на себя ООО, т.

е. выступать в качестве директора.

Деньги — ок. 15000 рублей за каждый выезд к нотариусу и др.

специалистам. Говорят, от 3х выездов за одну фирму, можно оформить до 10 фирм на себя. Насколько это правдоподобно? В чём риск?

Дополнен 3 года назад При банкротстве фирмы или её долгов всё вычитывается из уставного капитала, фактически физ.

Предложили оформить на себя ООО

Ибо че палиться, при первых же вопросах, он сольет истиного хозю.

Для чернухи берут бомжей. Но с бомжами траблы, если контору почистому пользуют. С бомжом могут всплыть проблемы прошлых рогов копыт.

— ответственность за качество решения этих вопросов, вплоть до реального срока.

Источник: http://myeconomist.ru/oformlenie-firmy-na-sebja-za-dengi-19287/

Оформить фирму на себя за деньги

Оформить фирму на себя за деньги

И если это не получается сделать достойным путем, государству следует обратить внимание на условия для бизнеса – в полной ли мере оно старается, чтобы они были приемлемыми?

  • Молодость бизнеса в России. Предпринимательство в России легализовали только после 1992 года – когда были отменены статьи за спекуляцию и частнопредпринимательскую деятельность. Эту сферу до сих пор лихорадит – законы перекраиваются постоянно, экономическая преступность держится на высоком уровне. Как отмечают социологи, такая реакция естественна для переходных периодов.
  • Репрессивный характер УК. Многие специалисты считают, что Уголовный кодекс, с момента его появления в своем современном виде в 1996 году, только и делает, что закручивает гайки. Парадоксально, но преступлений от этого меньше не становится – а, наоборот, их количество растет.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать Если кто-то под вашим именем потом будет совершать преступные действия, то с точки зрения закона, виноваты будете вы, и в тюрьму пойдете тоже вы.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Важно

Подставное лицо во главе компании – это побочный продукт, спрос на который появляется вследствие стремления бизнесменов сократить взносы в бюджет путем мошеннических операций.

Учредитель или директор для липовых компаний выступает в качестве необходимого атрибута, важного звена, без которого организацию просто не внесут в ЕГРЮЛ.

Понятие подставного лица Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст.

173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя. Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.

Предлагают оформить ооо или ип

Так и неблагонадежные фирмы, находясь под прессингом государственных структур и банков, изворачиваются в борьбе за выживание, меняют обличье и шифруются под честных юрлиц. Специалисты-разработчики методологии выявления однодневок выделяют три ступени их так называемой эволюции:

  1. Первое поколение. Это первая волна мошеннических компаний, которые не имели телефонных номеров и собственных сайтов.

    Выявить их было достаточно легко.

  2. Второе поколение. Эти фирмы уже обзавелись и телефонами, и сайтами, и другими атрибутами честных организаций. Их выдает прежде всего недавняя регистрация.
  3. Третье поколение.

    Например, какая-нибудь компания, реально ведущая коммерческую деятельность, сталкивается с неразрешимыми финансовыми трудностями. Владелец выставляет свое детище на продажу, а мошенники не дремлют.

Предложили оформить на себя ооо. накидайте плюсы и минусы

  • Категории
  • Общие вопросы
  • Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Буду я получать деньги за выезды, и каждый месяц зарплату.Вот я и согласился, сначало оформили одну Первичку у натариуса. 300 тыс в документах капитал ее. Потом в налоговой, дали расписку. Я отдал ее курьеру. Получил .1.5тыс. Через неделю попросили еще встретится и оформить, оказалось не одну а 3фирмы, каждая по 50тыс капитал фирмы. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк.
Читайте также  Требования к оформлению первичных документов бухгалтерского учета

Незнакомый человек предлагает открыть ооо на мое имя стоит ли (см)?

Они позвонят и попросят ехать в банк чтоб оформить счет, что делать? отказываться? говорить потерял паспорт? и как сделать так чтоб отвязаться от всей этой ситуации? Иди в ОБЭП Ответы юристов (16)

  • Все услуги юристов в Москве Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб. Сопровождение сделок с недвижимостью Москва от 40000 руб.

Похожие вопросы

  • Мой дом оформлен как фирма что делать? 22 Марта 2017, 14:14, вопрос №1581038 1 ответ
  • На меня оформили несколько фирм, что делать и куда жаловаться? 21 Августа 2017, 21:43, вопрос №1730489 3 ответа
  • Номинальный директор.

Регистрация ооо на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Инициаторы незаконной регистрации юрлица Подставные лица (директор, учредитель) При общих условиях Если действовала группа лиц по сговору либо должностное лицо Чем регламентируется ответственность УК, статья 173.1 УК, статья 173.2 При штрафной санкции 100-300 тыс. руб., или зарплата осужденного за период 7 — 12 мес.

300-500 тыс. руб., или зарплата осужденного за период 1-3 года 100-300 тыс. руб.

, или зарплата осужденного за период 7 — 12 мес.

При назначении обязательных работ — 180-240 часов 180-240 часов При назначении исправительных работ — — До 2 лет При назначении принудительных работ До 3 лет — — При лишении свободы До 3 лет До 5 лет До 3 лет Из таблицы видно, что у суда, которому и поручено определить должную меру наказания в заданном диапазоне, довольно много инструментов воздействия на осужденных.

Оформление фирмы на себя за деньги

Иногда роль того самого бомжа играют просто доверчивые люди, которым кажется, что так можно заработать легких денег. Та степень юридической ответственности, которую на выходе Вы получите не сравнима с этой копеечной суммой. Это чрезвычайно опасно. Например, в один не прекрасный день вы узнаете, что у вашего ООО долгов на 10 миллионов рублей.

Внимание

Как думаете, кто их должен будет отдавать? Другой вариант — ООО может быть использован как прикрытие для мошеннических операций.

Когда органы эту схему раскроют (а рано или поздно раскроют), угадайте, кто будет сидеть? Другими словами, нанятый со стороны директор ООО — это зиц-председатель, то есть человек, который должен будет потом отдуваться за последствия деятельности этой организации. Обычно такое делается не для работы определенной фирмы, а просто провести какую-то аферу.

Оформить на себя фирму за деньги

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Сегодня вы узнаете:

  1. Для каких целей создаются фирмы-однодневки, их признаки и виды.
  2. Кого закон считает подставным лицом.
  3. Если вы стали подставным лицом ООО, чем это грозит и что можно предпринять.
  • Понятие подставного лица
  • Как понять, что на вас зарегистрировали ООО
  • Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
  • Ответственность за регистрацию ООО на подставное лицо
  • Размышления о причинах распространенности однодневок
  • Что такое фирма-однодневка и для чего она нужна
  • Признаки фирмы-однодневки
  • Эволюция фирм-однодневок
  • Как государство борется с фирмами-однодневками

Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок.

Открыть на себя фирму за деньги

Применение самой крайней меры – лишения свободы – отражает серьезность и категоричность отношения властей к данному экономическому преступлению.

Караются не только зачинщики, но и соучастники преступления – именно так закон смотрит на граждан, которые добровольно, по незнанию или по рассеянности позволили злоумышленникам использовать их в своих целях.

Если фирма будет вести темные дела и это откроется, закон спросит с подставного лица по всей своей строгости, именно он и будет «крайним».

Представляется возможным, что те граждане, которые за вознаграждение соглашаются возглавить фирму, не отдают себе полного отчета в последствиях. Даже зная законодательную базу, россиянин часто надеется на «авось», на несовершенство и номинальность законов. Мол, закон приняли, а дотянется ли правосудие до меня – это еще неизвестно.

Источник: http://advant24.ru/oformit-firmu-na-sebya-za-dengi/

Просят открыть ИП на моё имя

Факты и знания, говорите?

Ну вот вам и знание того, что всю отвественность будете нести ВЫ.

Налоговая, пожарники, миграционка, прочие службы. Оно вам надо? Да и что за название темы «ПРОСЯТ открыть ИП на МОЁ ИМЯ»!

Такое ощущение, что там какие-то делишки ведутся, а вами прост оприкрыться хотят и подставить вас. Поосторожнее с этим, автор. На себя ничего не оформляла, но когда-то давно работала в юр.

Предлагают оформить фирму на себя

Не так страшно что учредитель,сколько что гендиректор.

Плательщик также может предлагают оформить фирму на себя залогодателем заложенным имуществомстатья Государственная дума может. Мне кажется, либо получать за риск деньги. И не только рассматривают, то учредитель отвечает только уставным капиталом тыс.

Оформить предлагала на себя несколько фирм, до света с водой 15, что герои историй уже не фирмы полученным деньгам.

Я так понимаю, что когда фирму открываешь, то в регистре так сразу и записано будет, Juhatuse Liige, то есть член правления, и ты уже можешь натащить в правление уже кого угодно, но сам ты там все равно останешься, пока не захочешь выйти, но когда выйдешь, то и отношения к ОÜ тогда иметь не будешь.

Разве нет? Про что вы говорите, какой то оманик еще есть у ОÜ. Кто этот человек? Откуда он берется?

Я так понимаю, что когда фирму открываешь, то в регистре так сразу и записано будет, Juhatuse Liige, то есть член правления, и ты уже можешь натащить в правление уже кого угодно, но сам ты там все равно останешься, пока не захочешь выйти, но когда выйдешь, то и отношения к ОÜ тогда иметь не будешь.

Предлагают оформлять на себя фирмы с последующей перепродажей. Чем я рискую? Елисей Лягушкин Ученик (99), закрыт 3 года назад Предлагают оформлять на себя ООО, т.

е. выступать в качестве директора. Деньги — ок. 15000 рублей за каждый выезд к нотариусу и др. специалистам. Говорят, от 3х выездов за одну фирму, можно оформить до 10 фирм на себя.

Насколько это правдоподобно? В чём риск? Дополнен 3 года назад При банкротстве фирмы или её долгов всё вычитывается из уставного капитала, фактически физ. Написал расписку в декабре прошлого года, что эту сумму якобы одолжил.

Иногда ООО не удается зарегистрировать с первого раза.

Теперь вы понимаете последствия при регистрации фирмы на себя — это отнимает немало времени.

Стоит поговорить об обращение в юридическую компанию. Это поможет предпринимателю сэкономить свое драгоценное время, деньги и нервы.

Рекомендуем прочесть:  Заменить права гибдд

Документально это оформляется также несложно, однако, есть одна особенность: если учредителей несколько, и вы владеете половиной в уставном капитале или менее, то организации придется заплатить налог с этих денег.

Фирменная глупость

Приятельница предложила зарегистрировать на себя организацию. Дело показалось тагильчанке пустяковым, и она согласилась.

Ее отвезли в Екатеринбург, где женщина заполнила и заверила бумаги в банке, налоговой инспекции и нотариальной конторе. В конце концов она стала номинальной владелицей двух фирм и забыла об этом, пока через три года на нее не вышли налоговики. Оказалось, что компании, учредителем и директором которых она считалась, замешаны в крупных махинациях.

Вот сыр, вот деньги

  • Получить деньги и поехать домой
  • Подписать уставные документы фирмы и подать их в налоговую (все расходы берут на себя «работодатели»
  • Оформить доверенность на «менеджера» у нотариуса
  • Съездить в банк и оформить расчетный счет для своей фирмы

Как объясняют «работодатели», фирмы регистрируются для дальнейшей продажи. После оформления, через 2-3 месяца, фирму продают, вы становитесь юридически чистым, и можете снова оформлять на себя новые ООО и получать опять по 1500 рублей за каждое.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста какие неприятности меня могут ожидать.Работодатель предложил подзаработать,зарегистрировать на меня новую фирму,с одним магазином(я и учредитель и ген.

директор)за подпись в документах пообещал не большие деньги.Но в процессе пошла такая финансово-хозяйственная деятельность, которая стала отнимать много моего основного рабочего времени.

Теперь у него появилось желание переоформить всю сеть магазинов на эту фирму,я буду являться и директором и глав.

Источник: http://juridicheskii.ru/oformit-firmu-na-sebja-za-dengi-38415/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: